نمونه صورتجلسه انتخاب مدیران سهامی خاص
شرکتهای سهامی خاص جهت ثبت و معرفی اعضاء هیئت مدیره خود میبایست صورتجلسه ای در مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده تنظیم کنند و این تصمیم به تصویب کلیه سهامداران برسد که در این مطلب نمونه صورتجلسه انتخاب مدیران شرکتهای سهامی خاص رو براتون آماده کردیم
نام شرکت: ………………………… (سهامی خاص) سرمایه ثبت شده : …………………….. ريال
شماره ثبت: …………… شناسه ملی: …………………
صورتجلسه مجمع عمومي عادی به طورفوق العاده شركت فوق درتاريخ……………………ساعت ……… با حضور کليه سهامداران در محل قانوني شركت تشكيل گرديد.
الف: در اجراي ماده 101 لايحه اصلاحي قانون تجارت:
1- آقاي/ خانم ………………….. به شماره ملي……………………….. به سمت رئیس جلسه
2-آقاي/ خانم ………………….. به شماره ملي……………………….. به سمت ناظر جلسه
3-آقاي/ خانم ………………….. به شماره ملي……………………….. به سمت ناظر جلسه
4-آقاي/ خانم ………………….. به شماره ملي……………………….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره:
1-آقاي /خانم ………………. به شماره ملي ……………… به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره
2-آقاي /خانم ………………. به شماره ملي ……………… به سمت نايب رئيس هيئت مديره
3 -آقاي /خانم ………………. به شماره ملي ……………… به سمت رئيس هيئت مديره
به مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اعضای هیئت مدیره و بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدین وسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و موارد 111 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیئت مدیره و بازرسان نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدین وسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم.
مدیر عامل شرکت بدین وسیله تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و ماده 126 قانون تجارت نمی باشد و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدین وسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم. کلیه مسئولیت اقرار به عهده اعضاء می باشد.
لیست سهامداران حاضر در جلسه :
1- آقاي/ خانم ………………….. به شماره ملي……………………….. ….. سهم بانام
2- آقاي/ خانم ………………….. به شماره ملي……………………….. ….. سهم بانام
3- آقاي/ خانم ………………….. به شماره ملي……………………….. ….. سهم بانام
4- آقاي/ خانم ………………….. به شماره ملي……………………….. ….. سهم بانام
ج: به آقاي/ خانم ………………….. احدی از سهامداران وكالت با حق توكيل به غير داده مي شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد. ضمنا ایشان صحت کلیه مندرجات صورتجلسه و اصالت امضاء کلیه شرکاء را تائید نمودند.
محل امضاء افراد حاضر در جلسه:
در صورت نیاز به داشتن فایل ورد صورتجلسه مورد نظر خود فرم زیر رو پر کنید تا کارشناس ما در اسرع وقت فایل ورد صورتجلسه مدنظرتون رو برای شما ارسال کنند
